ดีเอสไอ ลุยค้น 6 จุด คดีฟอกเงินทุจริต สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ อายัดทรัพย์ โรงแรม-รถหรู มูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) นายระวี อักษรศิริ ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับนายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ต.อ.สมยศ อุดมรักษาทรัพย์ ผกก.สน.นางเลิ้ง พร้อม สน.นางเลิ้ง

เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 6 จุด ได้แก่ สถานที่พักอาศัยใน จ.ปทุมธานี 2 จุด สถานประกอบกิจการภัตตาคารและร้านอาหารใน จ.ปทุมธานี 2 จุด สถานประกอบกิจการโรงแรมใน จ.สมุทรสงคราม และเพชรบูรณ์ 2 จุด

เพื่อแสวงหาหลักฐานและยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด เพื่อดำเนินคดีพิเศษ สืบเนื่องจากพนักงานสอบสวน สน.นางเลิ้ง ได้รับคดีอาญาไว้ทำการสอบสวน

กรณีมีการทุจริตภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด อันเป็นความผิดอาญาฐานลักทรัพย์นายจ้าง โดยพบว่ามีการทุจริตเงินสหกรณ์ฯ มากกว่า 600 ล้านบาท กระทำการหลายครั้ง ลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จากการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่า มีการนำเงินที่ทุจริตออกจากสหกรณ์ไปซื้อทรัพย์สินประเภทที่ดิน เพื่อประกอบกิจการรีสอร์ท บ้านพัก ภัตตาคาร ร้านอาหารหลายแห่ง รถยนต์หรูและทรัพย์สินอื่นอีกจำนวนมาก โดยยังพบว่ามีการนำไปลงทุนซื้อหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนอื่นด้วย

จึงเป็นพฤติการณ์ที่เข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินเพื่อปกปิดแหล่งที่มา อันเป็นความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 237/2565 เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวน และยึดอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด โดยจะได้มีการสืบสวนสอบสวนและขยายผลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป

ทั้งนี้ จากผลการตรวจค้นทั้ง 6 จุด พบทรัพย์สินประเภทที่ดิน 8 แปลง มีเนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ รถยนต์เปอโยต์ รุ่น BIPPER 1 คัน รถยนต์ฮุนได (รุ่น H-1) 1 คัน รถยนต์ปอร์เช่ รุ่นคาเยน 1 คัน กระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายใบ และนาฬิกาหรูหลายเรือน รวมทรัพย์สินฯ ที่ตรวจยึดและอายัดไว้ มีมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะทำการขยายผลเพื่อติดตามทรัพย์สินต่อไป