ยึดทรัพย์พันล้าน รวบ! ‘กีกี้ แม็กซิม’ ปิดค้น 30 จุด ทลายเครือข่ายจีนเทา

Home » ยึดทรัพย์พันล้าน รวบ! ‘กีกี้ แม็กซิม’ ปิดค้น 30 จุด ทลายเครือข่ายจีนเทา

ปอท. บุกค้น 30 จุด จับเครือข่ายจีนเทา ตุ๋นลงทุนคริปโต โรแมนสแกม ฟอกเงิน พร้อมรวบ “กีกี้ แม็กซิม” ยึดทรัพย์สินกว่าพันล้าน

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 30 ส.ค. 66 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. สั่งการให้ พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์ ผกก.1 บก.ปอท. นำกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ป. บก.ปอศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปปง. และเจ้าพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด รวมกว่า 200 นาย

บุกเข้าตรวจค้นเป้าหมายเพื่อจับกุมและยึดทรัพย์แก๊งคนร้ายชาวจีน ที่ร่วมมือกับคนไทยและชาวต่างชาติอื่นๆ ตั้งเป็นแก๊งหลอกลงทุนเงินดิจิทัล แก๊งโรแมนซ์สแกม และฟอกเงิน โดยนำหมายศาลอาญาเข้าตรวจค้นทั้งหมด 30 เป้าหมายในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และจังหวัดอุดรธานี

สำหรับเป้าหมายหลักที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น เป็นหมู่บ้านหรูย่านถนนกรุงเทพกรีฑา เจ้าหน้าที่ได้อายัดบ้านพักหรู 12 หลังมูลค่าต่อหลังราว 50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเข้าตรวจค้นหมู่บ้านหรูอีก 4 หมู่บ้าน ในย่านเดียวกันด้วย ทั้งนี้เชื่อว่าบ้านพักทั้งหมดได้ใช้เงินที่ได้จากการกระทำความผิดซื้อไว้ผ่านบริษัทกฎหมาย ที่มีคนจีนเป็นเจ้าของ

โดยในวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เข้าค้นบริษัทกฎหมายดังกล่าวด้วยเพื่อหาหลักฐานเพื่อเติม ทั้งนี้เชื่อว่าเป็นบริษัทที่รับฟอกเงินให้จับแก๊งคนร้ายชาวจีนแก๊งนี้ โดยมีคนไทยเป็นตัวเชื่อมและให้ความช่วยเหลือในการเปิดบริษัทนอมินี

อนุทินเบะปาก หลังถูกจี้ถามคุณสมบัติ ชาดา พรรคภูมิใจไทย

ร้านดัง แจงดราม่า “ปังชา” หลังร่อนหมายฟ้อง ร้านอื่นๆ กว่า 100 ล้าน

เรืองไกร เล่นงาน ชาดา ภูมิใจไทย ปม เสียภาษี ครบถ้วนหรือไม่

จับกุมนางแบบดัง

นอกจากการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ ชุดสืบสวนยังได้มีเป้าหมายในการจับกุมผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมด 14 หมายจับ ในจำนวนนี้มี น.ส.จักรีณา ชูขาวศรี หรือ กีกี้ แม็กซิม นางแบบชื่อดัง รวมอยู่ด้วย หลังตรวจสอบพบเส้นเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาโยงไปถึง

อย่างไรก็ตามจากปฏิบัติการดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถจับกุม น.ส.จักรีณา และผู้ร่วมขบวนการได้อีกจำนวนหนึ่ง พร้อมยึดทรัพย์เป็นบ้านและรถหรูได้จำนวนมาก รวมมูลค่าเกือบหนึ่งพันล้านบาท โดยรายละเอียดการตรวจค้นและจับกุม พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.จะร่วมกับ ปปง. และอัยการจะมีการแถลงร่วมกันให้ทราบต่อไป

มีรายงานว่า สำหรับการตรวจค้นเป้าหมายในวันนี้ สืบเนื่องจากชุดสืบสวน บก.ปอท. ได้สืบสวนแกะรอยแก๊งคนร้ายที่มีพฤติกรรมเป็นแก๊งโรแมนซ์สแกม หลอกลวงเหยื่อผู้หญิงคนไทยให้ร่วมลงทุนเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือคริปโตเคอร์เรนซี หลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ที่ สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทปราการ จากการแกะรอยจากบัญชีคริปโตฯ ทำให้พบว่ากลุ่มคนร้ายได้ยักย้ายถ่ายเทเงินไปหลายขั้นตอนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นสกุลเงินบาท

จากนั้นได้นำเงิน ไปซื้อทรัพย์สินหลายรายการรวมทั้งบ้านพักและคอนโดฯ หรูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเงินหมุนเวียนทั้งเงินสดและเงินดิจิทัลนับพันล้านบาท