กรรมการธุรกรรม ปปง. มีมติยึดทรัพย์ เว็บพนันออนไลน์-โชคดีลอตเตอรี่ออนไลน์ รวม 30 รายคดี 800 รายการ กว่า 102 ล้านบาท

วันที่ 12 ม.ค. 2566 นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทน เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2566 โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สรุปดังนี้

1.ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 30 รายคดี ทรัพย์สินกว่า 800 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 102 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชนฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และพนันออนไลน์ ทั้งนี้ ในส่วนของคดีความผิดมูลฐานพนันออนไลน์ เว็บไซต์ www.888point.com มีการยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 9 รายการ ประมาณ 33 ล้านบาท

2.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รายคดี น.ส.มินตรา กับพวก ในความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชนและการพนัน (กรณีบริษัท โชคดี ล็อตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด) จำนวน 17 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคาร

3.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย) จำนวน 2 รายคดี ได้แก่ รายคดีนางสาวช่อลัดดาฯ กับพวก และรายคดีนายมะเซะฯ กับพวก โดยมีผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ จำนวน 77 ราย

4.มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 35 รายคดี โดยส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดและฉ้อโกงประชาชน

นายเทพสุ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกหลายคดี โดยมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด ในขณะเดียวกัน

ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน สำนักงาน ปปง.จะพิจารณาดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย